通过 BitMEX 购买比特现金并提高交易安全性
了解 BitMEX 和比特现金 (BCH)
BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) 是一个领先的加密货币衍生品交易平台，以其高杠杆交易而闻名。该平台允许交易者通过比特币（BTC）以及包括比特现金（BCH）在内的其他数字资产的期货合约和永续合约进行投机和对冲。与传统的现货交易不同，BitMEX 提供了复杂的交易工具，如不同类型的订单、止损和止盈功能，从而支持更高级的交易策略。
BitMEX 的核心在于提供杠杆交易。这意味着交易者只需投入交易价值的一小部分作为保证金，即可控制更大的头寸。例如，使用 100 倍杠杆，交易者只需投入 1% 的资金即可控制相当于 100% 资金的头寸。虽然这可以显著放大潜在利润，但也同样放大了潜在损失，因此风险管理至关重要。BitMEX 的费用结构通常基于交易量，做市商（提供流动性者）可能会享受较低的费用，而吃单者（立即执行订单者）则支付稍高的费用。
比特现金 (BCH) 是比特币 (BTC) 在 2017 年 8 月的一个硬分叉产物。其主要目标是提升交易吞吐量和降低交易费用，解决比特币网络早期面临的可扩展性问题。BCH 通过增加区块大小（最初从 1MB 增加到 8MB，后来进一步调整）来实现这一目标，从而允许每个区块处理更多的交易。然而，这也引发了关于中心化和安全性的讨论。BCH 旨在成为一种更实用、更便捷的支付方式，尤其适用于小额交易。
在 BitMEX 上，用户可以通过 BCH 的差价合约进行交易，而无需实际持有 BCH。这意味着交易者可以根据 BCH 价格的上涨或下跌进行投机。BitMEX 上的 BCH 合约通常以比特币 (BTC) 计价，这意味着交易者使用 BTC 作为保证金并以 BTC 获得盈利或承受亏损。交易者可以利用 BCH 合约的价格波动性来执行各种交易策略，例如趋势跟踪、套利和对冲。
需要注意的是，加密货币衍生品交易具有高风险性，尤其是在使用高杠杆的情况下。交易者应充分了解相关风险，并采取适当的风险管理措施，例如设置止损订单和控制仓位大小。熟悉 BitMEX 的交易规则和费用结构对于成功交易至关重要。深入研究 BCH 的基本面，包括其技术、采用率和社区动态，也有助于做出更明智的交易决策。
开通 BitMEX 账户并进行安全设置
在 BitMEX 上交易比特现金 (BCH) 的先决条件是拥有一个经过验证的账户。 前往 BitMEX 官方网站。仔细阅读并理解服务条款后，按照注册流程创建一个账户。注册流程通常要求提供有效的电子邮箱地址、创建一个高强度密码，并根据 BitMEX 的规定完成必要的身份验证 (KYC) 流程。身份验证可能需要提供身份证明文件和居住地址证明等信息，以确保账户符合监管要求。
在加密货币交易中，账户安全至关重要。成功注册账户后，应立即采取以下关键安全措施，以最大程度地保护您的资产：
- 启用双因素认证 (2FA)： 这是一项必不可少的安全措施，为您的账户增加了一层额外的安全防护。 每次登录账户或发起提币请求时，都需要输入由您的 2FA 应用生成的验证码。强烈建议使用可靠的 2FA 应用程序，例如 Google Authenticator 或 Authy。这些应用程序使用时间同步算法生成唯一的验证码，有效防止未经授权的访问。
- 设置强密码： 创建一个复杂度高的密码至关重要。密码应包含大小写字母、数字和特殊符号，并且长度足够。避免使用容易被猜测的密码，例如生日、电话号码或常用单词。定期更换密码也是一个良好的安全习惯，可以降低账户被破解的风险。可以使用密码管理器来安全地存储和管理您的密码。
- 启用提币白名单： 这是一个高级安全功能，允许您仅向预先批准的地址提币。 只有添加到白名单中的地址才能作为提币目标地址。 即使您的账户不幸被盗，攻击者也无法将资金转移到未经授权的地址。这是一个非常有效的防盗措施。定期审查和更新您的提币白名单，确保只包含您信任的地址。
- 审查 BitMEX 提供的安全提示： BitMEX 会定期发布安全建议和最佳实践。务必仔细阅读并理解这些信息，了解平台的安全机制，并根据您的具体情况采取额外的安全措施。 这些安全提示可能包括关于如何防范钓鱼攻击、保护您的 API 密钥以及识别可疑活动的建议。
- 警惕钓鱼网站和邮件： 网络钓鱼是一种常见的攻击手段，攻击者试图通过伪造的网站或电子邮件来窃取您的登录凭证或个人信息。 务必仔细检查网站域名和邮件发件人地址，确保它们是来自 BitMEX 官方的。 避免点击不明链接或下载未知附件。官方网站地址至关重要，请务必将其添加到您的浏览器书签中，以防止访问到伪造网站。
资金充值
在进行比特币现金 (BCH) 合约交易之前，必须先将资金充入您的 BitMEX 账户。请注意，BitMEX 平台目前仅接受比特币 (BTC) 作为充值媒介。
- 登录您的 BitMEX 账户。在用户界面中，寻找明确标识的“充值”或“入金”入口，通常位于账户概览或资金管理页面。
- 点击充值入口后，BitMEX 将自动为您生成一个唯一的、专用于接收 BTC 的比特币充值地址。该地址是一个由字母和数字组成的字符串，请务必仔细核对，避免输入错误。
- 使用您的个人比特币钱包（例如 Ledger、Trezor 等硬件钱包，或 Electrum、Wasabi 等软件钱包）或交易所账户（如 Coinbase、Binance 等）发起转账，将 BTC 发送到 BitMEX 生成的充值地址。在转账过程中，请务必确认转账地址的准确性，并根据钱包或交易所的建议设置合理的矿工费，以确保交易能尽快被比特币网络确认。
- 比特币网络需要一定时间来确认交易。确认次数越多，交易的安全性越高。BitMEX 通常要求至少 1-3 个网络确认才能将资金计入您的账户。您可以在区块链浏览器（如 Blockchair、Blockchain.com 等）上查询交易的确认状态。资金到账后，您就可以使用这些 BTC 作为保证金，开始进行 BCH 合约交易或其他交易活动。
比特币网络的交易拥堵情况会直接影响到账时间。在高拥堵时期，交易确认时间可能显著延长。建议在转账时适当提高矿工费，以加快交易确认速度。同时，请密切关注交易状态，并耐心等待资金到账。BitMEX 会在资金到账后通过邮件或站内消息通知您。
交易 BCH 合约
在加密货币交易平台如 BitMEX 上，交易者可以利用多种 BCH（比特币现金）合约参与市场，这些合约主要分为两大类：季度期货合约和永续合约。合约的选择应基于交易者的具体交易策略、风险承受能力以及对市场走势的预期。了解每种合约的特性至关重要，以便做出明智的交易决策。
- 季度期货合约： 此类合约具有预先设定的到期日，合约在该日期自动结算。例如，BitMEX 可能会提供 BCH 的季度期货合约，这些合约在特定的季度末到期。交易者可以通过买入（做多）或卖出（做空）合约来推测 BCH 在到期日的价格走势。到期结算时，合约的价格将与 BCH 的现货价格进行比较，从而确定交易者的盈亏。由于有明确的到期日，季度期货合约适合于那些希望在特定时间范围内对 BCH 价格进行投机的交易者。季度期货合约的价格通常会受到现货价格、市场情绪以及到期时间等因素的影响，交易者需要仔细分析这些因素。
- 永续合约： 与季度期货合约不同，永续合约没有到期日，允许交易者无限期地持有仓位。BitMEX 的 BCH 永续合约（通常表示为 BCHUSD 或类似形式）允许交易者在不需要实际拥有 BCH 的情况下，对 BCH 的价格进行投机。永续合约的一个关键特性是资金费用（funding rate）机制。通过资金费用，永续合约的价格会尽量锚定现货价格。如果永续合约的价格高于现货价格，则做多的交易者需要向做空的交易者支付资金费用；反之，如果永续合约的价格低于现货价格，则做空的交易者需要向做多的交易者支付资金费用。这种机制确保了永续合约的价格不会与现货价格相差太远。交易者需要定期支付或收取资金费用，这会影响他们的整体盈亏。永续合约特别适合于那些希望长期持有 BCH 仓位，并从价格波动中获利的交易者。然而，交易者需要密切关注资金费用，并将其纳入交易策略之中。
交易步骤：
- 在 BitMEX 交易平台，仔细选择比特币现金（BCH）合约，确保交易标的正确。
- 深入分析当前的市场深度图和实时交易信息。市场深度图能直观展示买卖盘的挂单情况，交易信息则反映最新的成交价格和成交量。 这些数据对于评估市场流动性和潜在的价格波动至关重要。
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根据你的交易策略和风险偏好，选择合适的交易类型。BitMEX 提供多种订单类型，包括：
- 限价单： 你可以设定一个期望的买入或卖出价格。只有当市场价格达到或优于你设定的价格时，订单才会被执行。限价单有助于你以更理想的价格成交，但可能无法立即成交。
- 市价单： 系统会以当前市场上最佳的可用价格立即执行你的订单。市价单保证快速成交，但你可能无法获得理想的价格，特别是在市场波动剧烈时。
- 止损单： 一种保护性订单，当市场价格达到你设定的触发价格（止损价）时，止损单会自动转换为市价单并执行。止损单用于限制潜在的损失，但也可能因市场快速波动而被触发。
- 止损限价单： 与止损单类似，但触发后不是立刻按市价成交，而是以预先设定的限价挂单。这能在一定程度上避免价格滑点造成的损失。
- 跟踪止损单： 止损价会随着市场价格的上涨（做多）或下跌（做空）而自动调整，保持与市场价格一定的距离，从而在锁定利润的同时限制损失。
- 精确输入你计划购买或出售的合约数量。仔细核对数量，避免因输入错误导致不必要的损失。
- 审慎选择你的杠杆倍数。BitMEX 允许高达 100 倍的杠杆，这意味着你可以用较小的保证金控制更大的合约价值。然而，高杠杆也意味着更高的风险。 即使是小幅不利的价格波动，也可能导致保证金耗尽。务必根据你的风险承受能力选择合适的杠杆倍数。新手应谨慎使用高杠杆。
- 在提交订单前，仔细检查所有交易信息，包括合约类型、交易方向、订单类型、合约数量、杠杆倍数以及预估的保证金需求。 确认无误后，点击“购买/做多”或“出售/做空”按钮。做多（买入）意味着你预计价格会上涨，而做空（卖出）意味着你预计价格会下跌。订单提交后，请密切关注市场动态，及时调整交易策略。
风险管理
在 BitMEX 上进行加密货币交易，尤其是使用杠杆时，存在着极高的风险。因此，制定并严格执行有效的风险管理策略至关重要，这将直接影响您的投资结果。
- 设置止损单： 止损单是一种预先设定的订单，当市场价格朝着不利于您的方向移动时，它会自动以特定价格平仓。通过设定止损单，您可以有效地限制潜在的亏损，防止账户资金过度缩水。务必根据市场波动性和您的风险承受能力，合理设置止损价格。
- 控制杠杆倍数： 杠杆交易是 BitMEX 的一个重要特点，它既能放大您的收益，也能同样放大您的亏损。过高的杠杆倍数可能会在短时间内导致您的账户爆仓。因此，谨慎选择适合您风险承受能力的杠杆倍数至关重要。建议新手交易者从较低的杠杆倍数开始，逐步熟悉市场后再考虑提高杠杆。
- 分散投资： 不要将所有资金都投入到单一的 BCH 合约中。将资金分散到不同的加密货币或其他资产类别中，可以有效地降低整体投资组合的风险。通过分散投资，即使某个资产表现不佳，其他资产的表现也可能弥补其亏损。
- 了解资金费用 (Funding Rate)： 永续合约交易中存在资金费用机制。交易者需要根据市场情况支付或收取资金费用。资金费用的高低会直接影响您的交易收益。在进行永续合约交易前，务必充分了解资金费用的计算方式和收取规则，并将其纳入您的交易策略中。
- 密切关注市场动态： 加密货币市场具有高度的波动性，价格波动剧烈且频繁。因此，密切关注市场动态，包括新闻事件、技术指标和市场情绪等，至关重要。根据市场变化及时调整您的交易策略，可以帮助您更好地应对市场风险，抓住投资机会。
- 小仓位尝试： 对于初次尝试 BitMEX 交易的用户，建议从小仓位开始进行交易。通过小仓位交易，您可以逐步熟悉 BitMEX 的交易界面、订单类型、以及市场波动规律。在积累了一定的交易经验后，再考虑逐步增加交易仓位。
资金提现
当你需要将资金从BitMEX账户提取到外部钱包时，请务必仔细阅读并遵循以下详细步骤，以确保提现过程安全、顺利：
- 登录你的BitMEX账户并导航至提现页面： 使用你的用户名和密码安全登录BitMEX交易平台。 成功登录后，在账户控制面板或资产管理区域找到“提现”、“提取资金”或类似的选项。该选项通常位于账户设置或钱包管理页面。
- 输入你的比特币（BTC）提现地址： 准确输入你的比特币提现地址。这是一个由26-35个字母和数字组成的字符串，代表你想要接收比特币的外部钱包地址。 务必仔细核对地址，确保完全正确，任何错误都可能导致资金永久丢失。 强烈建议使用复制粘贴功能，避免手动输入错误。请注意，BitMEX仅支持比特币（BTC）提现。
- 输入你要提现的比特币数量： 指定你要提取的比特币数量。请注意BitMEX平台可能存在最低提现限额，请确保你的提现金额高于此限额。同时，要考虑到BitMEX收取的提现手续费，并在计算提现金额时将其纳入考量。 你可以选择提现账户中的全部或部分可用余额。
- 输入你的双重验证（2FA）验证码： 为了增强安全性，BitMEX要求所有提现操作都通过双重验证。 使用你的身份验证器应用程序（例如Google Authenticator、Authy等）生成一个当前有效的6位数字验证码，并在指定字段中输入该验证码。 这可以确保即使你的密码泄露，未经授权的用户也无法提取你的资金。
- 确认你的提现信息并提交提现申请： 在提交提现申请之前，请务必仔细检查所有输入的提现信息，包括比特币地址、提现金额和手续费等。 确认所有信息均准确无误后，点击“确认提现”或类似的按钮提交你的提现申请。 提交后，你通常会收到一封来自BitMEX的确认邮件，请注意查收。
提现申请需要经过BitMEX的安全审核流程，以防止欺诈和确保资金安全。 通常情况下，提现请求会在几个小时内处理完毕，具体处理时间可能因网络拥堵状况和BitMEX内部流程而异。 请耐心等待，并在BitMEX账户历史记录或通过区块链浏览器（如blockchain.com）追踪你的提现状态。 需要注意的是，BitMEX会对每笔提现收取一定的提现手续费，该费用会在你提交提现申请时明确显示。 手续费的具体金额会根据当前比特币网络拥堵情况动态调整。 选择合适的提现时间，可能有助于降低手续费支出。
进阶交易策略
在熟练掌握 BitMEX 交易所的基本操作，如开仓、平仓、设置止损止盈等之后，交易者可以开始探索更为复杂的进阶交易策略，以期获得更高的收益或更有效的风险管理。
- 趋势交易： 趋势交易是一种顺应市场主要趋势方向的交易策略。核心在于识别市场所处的趋势阶段。在上升趋势中，交易者倾向于建立多头仓位（做多），预期价格将继续上涨；而在下降趋势中，则倾向于建立空头仓位（做空），预期价格将继续下跌。趋势交易的关键在于准确判断趋势的开始、延续和结束，并辅以适当的仓位管理和风险控制。常用的技术指标包括移动平均线、趋势线、相对强弱指数 (RSI) 和 MACD 等，用于辅助判断趋势方向和强度。
- 震荡交易： 震荡交易，又称区间交易或横盘交易，适用于市场价格在相对稳定的区间内波动的行情。其基本思路是在价格区间的底部附近买入（做多），在价格区间的顶部附近卖出（做空）。这种策略的关键在于准确识别价格区间的上下边界，并对价格的反弹或回调幅度进行预判。技术分析工具如布林带、通道指标、支撑阻力位等常被用于辅助判断震荡区间的边界。震荡交易需要快速的反应和严格的止损策略，以防止价格突破区间造成的损失。
- 套利交易： 套利交易是一种利用不同市场、交易所或合约之间的价格差异来获取无风险利润的策略。例如，如果比特币在 BitMEX 交易所的价格略高于币安交易所，套利者可以在 BitMEX 上卖出比特币的同时在币安上买入比特币，从而锁定利润。套利机会通常非常短暂，需要快速的交易执行和对市场信息的敏锐捕捉。套利交易的常见类型包括跨交易所套利、跨期套利（例如利用不同交割日期的期货合约之间的价差）和三角套利（涉及三种或更多种加密货币之间的兑换）。
- 对冲交易： 对冲交易是一种旨在降低投资组合风险的策略。在加密货币交易中，对冲通常涉及使用不同的合约或资产来抵消现有仓位的潜在损失。例如，交易者可以同时持有现货比特币和比特币期货空头仓位，以对冲比特币价格下跌的风险。对冲交易并不一定能完全消除风险，但可以显著降低投资组合的波动性。常见的对冲策略包括delta对冲、gamma对冲等，这些策略涉及到复杂的数学计算和对期权希腊字母的理解。
掌握这些进阶交易策略需要交易者具备更深入的市场理解、扎实的技术分析基础以及严格的风险管理能力。建议初学者从小仓位开始，逐步实践并积累经验，并在进行任何交易之前充分了解相关风险。
持续学习和实践
加密货币市场瞬息万变，技术迭代迅速，监管政策也在不断演进，因此持续学习和实践是成为一名成功加密货币交易者或投资者的关键要素。唯有不断更新知识体系，才能在这个充满挑战和机遇的领域中立于不败之地。
- 阅读权威的加密货币书籍、高质量的研究报告以及深度分析文章，系统学习区块链技术原理、加密货币经济模型、交易策略以及风险管理知识。例如，深入理解不同共识机制（如PoW、PoS、DPoS）的区别，掌握技术指标（如RSI、MACD、Fibonacci回调线）的应用。
- 密切关注来自可靠来源的行业新闻、市场分析和专家观点，深入了解加密货币市场动态、监管政策变化以及新兴技术趋势。可以通过关注CoinDesk、Cointelegraph等专业媒体，以及参与行业会议和研讨会，及时掌握最新信息。分析师的报告能帮助你理解市场情绪和潜在的投资机会。
- 积极参与活跃的加密货币交易社区，例如Reddit的r/Bitcoin、r/CryptoCurrency等论坛，以及Telegram、Discord等平台的交易群组，与其他交易者和投资者交流经验、分享见解、讨论策略。通过参与社区，可以学习到不同的交易风格和技巧，并及时获取市场反馈。但务必保持独立思考，对他人观点进行验证和评估。
- 利用交易所提供的模拟交易账户，或者专门的加密货币交易模拟平台，进行虚拟资金的交易练习，不断磨练和提升你的交易技巧，在真实市场环境中应用所学知识。模拟交易可以帮助你熟悉交易平台的操作流程，测试不同的交易策略，并培养良好的风险管理习惯，而无需承担实际资金损失的风险。
切记，有效的风险管理至关重要。永远不要将全部资金投入单一加密货币或资产，务必进行多元化投资，分散风险。根据自身的风险承受能力和投资目标，合理分配投资组合，并设定止损点，以避免遭受过大的损失。同时，保持冷静和理性，避免受到市场情绪的影响，做出错误的投资决策。理解杠杆交易的风险，谨慎使用。
